最近很多人再問中國電力建設股份有限公司 第三屆董事會第五十八次會議決議公告，今天小編給大家整理了中國電力建設股份有限公司 第三屆董事會第五十八次會議決議公告的相關內容，請往下看。

證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2022-049

中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十八次會議于2022年5月20日以現場及視頻會議方式在北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈召開。會議通知已以電子郵件和書面方式送達各位董事。本次會議應到董事8人，實到董事8人。公司董事會秘書、監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規范性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規定。

本次會議由董事長丁焰章主持，經與會董事充分審議并經過有效表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于中電建水電開發集團有限公司控股投資建設重慶市云陽縣建全抽水蓄能電站項目的議案》。

公司董事會同意公司下屬控股子公司中電建水電開發集團有限公司、中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司按65%、35%的持股比例組建項目公司，投資建設重慶市云陽縣建全抽水蓄能電站項目，項目總投資額約為人民幣90.53億元，項目資本金約為人民幣18.11億元。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

二、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律法規及規范性文件中對上市公司非公開發行股票的相關資格和條件的要求，公司進行逐項對照核對后認為，公司符合現行法律法規及規范性文件關于上市公司非公開發行A股股票的各項要求，具備非公開發行A股股票的各項條件和資格。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

三、逐項審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票方案的議案》。

公司董事會同意公司申請非公開發行股票，并同意將此議案提交公司股東大會審議。具體方案如下：

（一）發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（二）發行方式和發行時間

本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式，公司將在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準文件的有效期內擇機發行。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（三）發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人在內的不超過35名符合條件的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式一次性認購。

在取得中國證監會關于本次非公開發行的核準文件后，公司董事會及/或其授權人士將在股東大會的授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定最終發行對象。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（四）定價基準日、發行價格及定價原則

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。發行價格原則上不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（不含定價基準日；定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低于本次非公開發行前公司最近一期經審計的歸屬于普通股股東每股凈資產（資產負債表日至發行日期間若公司發生除權、除息事項的，每股凈資產作相應調整）。若公司股票在該20個交易日內發生因分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按照經相應除權、除息調整后的價格計算。

在前述發行底價的基礎上，本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會相關核準文件后，由公司董事會及/或其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。

若公司在定價基準日至發行日的期間發生分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行的發行價格將進行相應調整。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（五）發行數量

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），不超過2,329,192,546股（含2,329,192,546股），未超過本次非公開發行前公司總股本的30%，符合中國證監會的相關規定。在前述范圍內，本次非公開發行的最終發行數量將在公司取得中國證監會相關核準文件后，按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會及/或其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）協商確定。

若公司股票在本次發行董事會會議決議公告日至發行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等導致公司股本變化的除權、除息事項的，本次非公開發行的發行數量將作相應調整。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（六）限售期

自本次非公開發行結束之日起6個月內，發行對象不得轉讓或出售所認購的本次非公開發行股份，法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。在上述股份限售期限內，發行對象因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。

限售期結束后，發行對象減持本次認購的股票，按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（七）上市地點

本次非公開發行的股票限售期滿后將在上海證券交易所上市交易。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（八）募集資金金額及用途

本次非公開發行的募集資金總額（含發行費用）不超過150.00億元（含150.00億元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

單位：億元

注1：越南金甌1號350MW海上風電EPC項目合同總金額為6.61億美元，按照中國人民銀行公布的2022年5月16日人民幣兌換美元中間價折算。

若本次非公開發行扣除發行費用后的募集資金凈額低于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律法規規定的要求和程序予以置換。董事會及/或其授權人士將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（九）本次非公開發行前公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行前公司滾存未分配利潤將由本次非公開發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

（十）本次非公開發行決議有效期

本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

四、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票預案的議案》。

公司董事會同意公司非公開發行A股股票預案。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

五、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》。

公司董事會同意公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

六、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》。

公司董事會同意公司前次募集資金使用情況專項報告。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及《中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

七、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

為保證公司順利開展非公開發行股票事宜，董事會同意提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜，包括但不限于：

（一）授權公司董事會辦理本次非公開發行申報事項。

（二）授權公司董事會聘請保薦機構（主承銷商）等中介機構辦理本次非公開發行股票申報事宜，簽署與本次發行及股份認購有關的一切協議和文件，包括但不限于承銷協議、保薦協議、聘用中介機構的協議等。

（三）授權公司董事會根據非公開發行股票政策變化及有關監管部門對本次非公開發行股票申請的審核意見，對本次非公開發行具體方案作相應調整并對本次非公開發行的申請文件作出補充、修訂和調整。

（四）授權公司董事會根據具體情況制定并組織實施本次非公開發行的具體方案，包括但不限于發行時間、發行詢價對象、具體發行價格、最終發行數量、募集資金規模、發行對象的選擇等具體事宜。

（五）授權公司董事會簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次非公開發行有關的各項文件和協議。

（六）授權公司董事會辦理募集資金專項賬戶開設等事宜，簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目運作過程中的相關文件和協議。

（七）授權公司董事會辦理與本次非公開發行相關的驗資手續。

（八）授權公司董事會根據有關部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會授權范圍內，根據本次非公開發行募集資金投入項目的審批備案或實施情況、實際進度及實際募集資金額對募集資金投資項目及其具體安排進行調整；在遵守相關法律法規的前提下，如國家對非公開發行股票有新的規定、監管部門有新的要求以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項的，根據國家規定以及監管部門的要求（包括對本次非公開發行申請的審核反饋意見）和市場情況對本次非公開發行方案以及募集資金投向進行調整。

（九）授權公司董事會辦理與募集資金使用有關的增資、股東借款等事宜。

（十）授權公司董事會在本次非公開發行完成后，辦理股份認購、股份登記、股份鎖定及上市等有關事宜。

（十一）授權公司董事會在本次非公開發行完成后，根據發行的實際情況，辦理公司注冊資本變更、修改公司章程相應條款以及辦理工商變更登記等事宜。

（十二）授權公司董事會辦理與本次非公開發行股票有關的其他事宜。

（十三）本授權自公司股東大會審議通過后十二個月內有效。

提請股東大會同意董事會在取得股東大會授權后進一步授權公司董事長為本次非公開發行股票事宜的董事會授權人士（屆時無需再次召開董事會審議相關授權事宜），代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理上述授權及相關發行事宜。董事會授權公司董事長的期限，與股東大會授權董事會的期限一致。

八、審議通過了《關于開立募集資金專戶并簽署募集資金專戶存儲監管協議的議案》。

公司董事會同意公司向銀行申請開立本次非公開發行A股股票募集資金的專項存儲賬戶，并擬簽署募集資金專戶存儲監管協議，同時授權公司董事長辦理相關具體事宜。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

九、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃的議案》。

公司董事會同意公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

公司獨立董事發表了獨立意見，認為：《中國電力建設股份有限公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃》是在綜合考慮公司現狀、業務發展需要及股東回報等因素的基礎上制訂的，能夠實現對投資者的持續、穩定、合理的投資回報；符合相關法律法規及規范性文件以及《公司章程》；同意將該議案提交公司股東大會審議。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

十、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》。

公司董事會同意公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

公司獨立董事發表了獨立意見，認為：《中國電力建設股份有限公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾》的制訂符合公司現有業務板塊運營狀況和發展態勢，公司董事、高級管理人員就公司非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施作出的承諾合法、合規、切實可行，有利于保證公司本次非公開發行股票募集資金的有效使用，有效防范股東即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的持續回報能力，符合相關法律法規及規范性文件的規定；同意將該議案其提交公司股東大會審議。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

十一、審議通過了《關于修訂<中國電力建設股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》。

十二、審議通過了《關于修訂<中國電力建設股份有限公司獨立董事年報工作制度>的議案》。

表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

中國電力建設股份有限公司董事會

二二二年五月二十一日

證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2022-051

中國電力建設股份有限公司

關于本次非公開發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日召開第三屆董事會第五十八次會議，審議通過了關于公司非公開發行A股股票的相關議案。現就本次非公開發行A股股票，公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

公司不存在向參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形。

證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2022-052

中國電力建設股份有限公司

關于最近五年被證券監管部門和

交易所采取監管措施或處罰情況的公告

中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）等監管部門的有關規定，不斷完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，規范公司運營，促進公司持續、穩定、健康發展，不斷提高公司的治理水平。

2022年5月20日公司召開第三屆董事會第五十八次會議，審議通過了關于公司非公開發行A股股票的相關議案。根據相關要求，為保障投資者知情權、維護投資者權益，公司現就最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的情況披露如下：

一、公司最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰的情況

最近五年內公司不存在被證券監管部門和交易所采取處罰的情況。

二、公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況

經自查，公司最近五年共收到一份監管工作函、兩份監管關注函，具體如下：

1、2021年8月6日，交易所下發《關于中國電力建設股份有限公司媒體報道相關事項的監管工作函》（上證公函﹝2021﹞0820號），認為公司新能源投資方向的相關內部文件引發股價異動，對公司提出了監管要求。公司已按該監管工作函的要求按時提交了書面回復。2021年11月3日，基于上述同一事項，中國證監會北京監管局下發《關于中國電力建設股份有限公司的監管關注函》（京證監發﹝2021﹞2068號），對公司提出了監管要求。公司已按該監管關注函的要求按時提交了書面整改報告。

2、2022年1月14日，中國證監會北京監管局下發《關于中國電力建設股份有限公司的監管關注函》（京證監發﹝2022﹞8號），認為公司對業務相關方于2021年底存在的應收款項將對公司產生一定影響，對公司提出了監管要求。公司已按該監管關注函的要求按時提交了書面回復。

證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2022-053

中國電力建設股份有限公司

關于非公開發行A股股票攤薄即期回報、

填補措施及相關承諾的公告

中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“中國電建”、“公司”）第三屆董事會第五十八次會議審議通過了關于公司非公開發行股票的相關議案。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發﹝2013﹞110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發﹝2014﹞17號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告﹝2015﹞31號）等法律法規及規范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票對即期回報可能造成的影響進行了認真分析，結合實際情況提出了填補回報措施，就本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施說明如下：

一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）主要假設和前提條件

1、宏觀經濟環境、證券市場情況沒有發生重大不利變化，公司經營環境、行業政策、主要成本價格等未發生重大不利變化；

2、假設公司本次非公開發行于2022年11月30日實施完成，該完成時間僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不構成公司對本次發行實際完成時間的判斷，最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準；

3、假設公司本次非公開發行價格為6.44元/股，發行股份的數量為232,919.25萬股，募集資金總額為1,500,000.00萬元，不考慮扣除發行費用的影響。以上關于發行價格、發行數量和募集資金總額的假設僅用于測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響之用，不構成公司對本次發行價格、發行數量和募集資金總額的判斷，最終以經中國證監會核準并實際發行的發行價格、發行數量和募集資金總額為準；

4、根據經審計財務數據，公司2021年扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤為700,350.80萬元。假設2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤與2021年度相比分別按以下三種情況進行測算：（1）與2021年度持平；（2）較2021年度上升15%；（3）較2021年度上升30%。（該假設分析僅作為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響之用，并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任）；

5、2022年5月6日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司注銷回購股份的議案》，同意公司注銷已回購的152,999,901股股份。假設該次股份注銷已實施完畢，公司總股本為15,146,035,123股；

6、不考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響；

7、不考慮本次非公開發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

（二）對公司主要財務指標的影響

基于上述假設情況，公司對本次非公開發行對公司每股收益等主要財務指標的影響進行了測算：

根據上述假設測算，本次發行完成后，公司2022年度每股收益將存在被攤薄的風險。

二、關于本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次非公開發行完成后，公司的股本規模及凈資產規模相應增加。由于本次非公開發行募集資金投資項目實施并產生效益可能需要一定周期，本次募集資金到位后公司即期回報存在被攤薄的風險，特此提醒投資者關注本次非公開發行股票可能攤薄即期回報的風險。

公司在測算本次非公開發行對即期回報的攤薄影響過程中的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。提請廣大投資者注意。

三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

本次非公開發行募集資金投資項目圍繞公司現有業務展開，募投項目實施后，公司的發展戰略得以落地，盈利能力、抗風險能力等將得到進一步的提升，有利于增強公司的核心競爭力。本次非公開發行募集資金投資項目與公司的生產經營、技術水平、管理能力相適應。

公司在人員、技術、市場等方面為募集資金投資項目進行的儲備情況如下：

（一）人員儲備

管理和技術人才資源是衡量企業在工程承包及勘測設計、電力投資與運營等領域市場競爭能力的主要因素之一，也是公司參與市場競爭并獲取成功的關鍵因素。公司本次募集資金投資項目均投資于公司的主營業務，公司在相關領域經營多年，建立了健全的人才培養制度，加強了績效考核和薪酬分配管理，完善了崗位職務序列及配套薪酬體系，優化了人才素質、隊伍結構，培養了具備多年行業經驗、豐富管理技能和營運技能的管理和技術團隊，為主營業務的開展和募投項目的實施提供了充分人才保障。

（二）技術儲備

公司擁有較完善的技術創新管理體系，公司及二級子公司均設有科技主管部門，三級子公司與項目部、項目公司均設有技術負責人和技術管理部門，形成了滿足企業科技發展與管理的組織體系。在工程建設領域，公司持續保持技術領先優勢，不斷開發和掌握水利水電建設核心和領先技術，引領行業技術發展。在電力投資與運營領域，公司在具有獨特的“投建營一體化”優勢，項目資源優質，具備深厚項目全壽命周期的管理和運營能力和經驗。公司在工程承包及勘測設計、電力投資與運營等主營業務領域具備領先的技術實力，為主營業務的發展和募投項目的實施提供了充分的技術保障。

（三）市場儲備

公司擁有豐富的國內外經營經驗，具有海外經營的先行優勢和布局優勢，全球營銷網絡完善。公司與國內外政府部門保持著良好的合作，與主要客戶保持著深入的溝通，并建立了長期戰略合作關系。公司一貫以來力求按時優質地完成項目，贏得了政府部門與業主的高度信任及支持，這為公司未來業務的發展和募投項目的實施提供了良好的客戶基礎和市場資源。

綜上，公司在相關業務領域經營多年，擁有充足的人員、技術、市場儲備以及豐富的管理經驗，對順利推進募集資金投資項目的建設以及保障募集資金投資項目達到預計效益具有充分保障。

四、本次非公開發行攤薄即期回報填報的的具體措施

（一）公司現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

2019年、2020年和2021年公司實現主營業務收入分別為3,460.07億元、3,995.19億元和4,463.57億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為63.90億元、52.87億元和80.95億元。

從主營業務收入的板塊分布情況來看，工程承包與勘測設計業務作為公司的傳統和核心業務，是公司最重要的利潤來源，每年為公司貢獻超過80%的營業收入。電力投資與運營業務是公司相關產業多元化的重要板塊，公司主要開展了水電、風電、火電等投資建設，投資拉動作用有效發揮，效益貢獻持續增長，有力支撐了公司產業結構調整、發展方式轉變和質量效益提升。房地產開發和設備制造與租賃業務作為公司的重要業務板塊，近年來保持平穩增長態勢。

2022年1月24日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《中國電力建設股份有限公司關于與中國電力建設集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案》等議案，同意公司將所持房地產板塊資產與公司控股股東電建集團持有的優質電網輔業相關資產進行置換。2022年4月28日，該交易的資產交割已全部完成，公司絕大部分房地產業務通過該交易實現整體剝離。2022年5月6日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂<中國電力建設股份有限公司章程>的議案》，同意將房地產開發和設備制造與租賃業務調整出主營業務范圍。

公司現有業務面臨的主要風險為對宏觀經濟、政策較為敏感，一旦宏觀經濟或相關市場發生較大變化，而公司又未及時作出有效的應對措施，則會對公司業務產生較大影響，公司現有業務的經營風險將增加。針對公司現有業務面臨的主要風險，提出了以下改進措施：

1、持續優化產業結構布局

將核心主業聚焦在“水、能、城、砂”四大領域，加快培育戰略性新興業務。從體制機制、質量效益、發展方式、市場布局、商業模式、理念能力等全方位謀劃轉型升級系統工程，積極應對市場挑戰，著力解決增長方式粗放、產業結構不合理、投資拉動風險高、規模與質量效益不平衡等問題，注重補齊短板，強化能力建設。引導和鼓勵子企業開展優勢多元，向產業鏈高端和價值鏈關鍵環節升級，發展方式從主要依靠要素投入、規模擴張向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變，走資源消耗低、污染排放少的可持續發展道路。

2、著力加強人才隊伍建設

公司以服務全球發展戰略的國際化人才、服務轉型升級引領業務發展的高精尖人才、復合型人才為重點，切實加大人才培養和引進力度，完善職業通道和薪酬激勵機制，建立讓年輕干部茁壯成長、讓優秀企業家和人才脫穎而出的制度環境，筑牢企業發展的人才高地。

3、不斷提升科技創新能力

公司擁有完整的水電、火電、風電和太陽能發電工程的勘察設計與施工、運營核心技術體系，擁有代表國家綜合競爭實力的水電領域完備的技術服務體系、技術標準體系和科技創新體系，具有國際領先的水利電力工程建設和勘測設計能力，是全球水電、風電建設的領導者，清潔可再生能源行業領軍地位日益鞏固。公司始終把科技創新擺在發展全局的核心位置，研發投入力度持續加大，加強關鍵核心技術攻關，積極打造原創技術策源地，加快數字化轉型步伐，全面建設數字電建，為新業務、新業態和新商業模式拓展奠定了堅實的技術基礎。

（二）提高日常運營效率，降低公司運營成本，提升經營業績的具體措施

為保證本次募集資金有效使用、有效防范股東即期回報被攤薄的風險、提高公司未來的持續回報能力，本次非公開發行股票完成后，公司將通過加快募投項目投資進度、提升資金使用和經營效率、完善公司治理、強化投資者回報機制等方式，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響：

1、加快募投項目投資進度，盡快實現項目預期效益

為盡快實現募投項目效益，公司將積極調配資源，提前實施募投項目的前期準備工作；本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日完工并實現預期效益，降低本次發行導致的股東即期回報攤薄的風險。

2、加強募集資金使用管理，確保募集資金使用合理、合法

為規范公司募集資金的管理和使用，保證本次發行募集資金專項用于募投項目，保護投資者的合法權益，公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等法律、法規及規范性文件的要求管理和使用本次非公開發行股票募集資金，公司已制定《中國電力建設股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了嚴格規定。本次募集資金到位后，公司將嚴格保障募集資金用于指定的項目，積極配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用進行檢查和監督，合理防范募集資金使用風險，保證募集資金得到合理、合法的使用。

3、加強募投項目的建設與風控管理，提升項目長期回報水平

公司將科學有效地運用募集資金，確保項目順利實施。本次募投項目效益良好，利潤水平較高，有利于優化公司業務結構和提高長期回報，符合上市公司股東的長期利益。本次非公開發行股票完成后，公司將通過加快募投項目投資進度、提升資金使用和經營效率、加強經營管理和內部控制、完善利潤分配制度等方式，以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。

4、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律法規和《公司章程》的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策。確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益。確保公司監事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

5、完善現金分紅政策，強化投資者回報機制

為了進一步規范和完善公司利潤分配的內部決策程序和機制，增強公司現金分紅的透明度，更好的回報投資者，維護公司全體股東的合法權益，公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發﹝2013﹞110號）、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》（證監會公告﹝2022﹞3號）的有關規定和要求，結合公司實際情況，公司于2022年5月20日召開第三屆董事會第五十八次會議審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃的議案》，擬提交股東大會審議。公司將嚴格執行股東大會審議通過的股東回報計劃，積極推動對股東的利潤分配，保持利潤分配政策的連續性與穩定性，重視對投資者的合理回報，兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續發展。

五、關于確保公司本次非公開發行填補即期回報措施得以切實履行的承諾

公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

“（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

（二）承諾對職務消費行為進行約束；

（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

（四）承諾由董事會或人事薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

（五）若公司后續推出公司股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

作為填補回報措施相關責任主體之一，如違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司或股東造成損失的，本人同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任。”

證券簡稱：中國電建 股票代碼：601669 公告編號：臨2022-054

中國電力建設股份有限公司

關于控股股東繼續鎖定股份的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司控股股東中國電力建設集團有限公司承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在2022年6月19日限售期滿后繼續鎖定12個月，至2023年6月18日。

一、繼續鎖定股份的情況以及股份鎖定承諾履行情況

經中國證券監督管理委員會以證監許可〔2015〕983號文核準，中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行4,154,633,484股普通股股份及承接債務的方式購買公司控股股東中國電力建設集團有限公司（以下簡稱“電建集團”）持有的8家標的公司各100%股權。公司于2015年6月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢上述股份登記手續，該等股份自發行結束之日起36個月內不轉讓，預計上市時間為2018年6月19日（非交易日順延）。

公司分別于2018年4月10日、2019年6月18日、2020年5月8日、2021年5月20日收到電建集團的承諾函，電建集團承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在前次限售期滿后繼續鎖定12個月，該等股份的限售期將于2022年6月18日屆滿。電建集團嚴格按照前述承諾函內容執行股份鎖定承諾。

二、電建集團本次繼續鎖定承諾

公司于2022年5月20日收到電建集團的承諾函，電建集團承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在2022年6月19日限售期滿后繼續鎖定12個月，至2023年6月18日。

證券代碼：601669 股票簡稱：中國電建 公告編號：臨2022-050

中國電力建設股份有限公司

第三屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十六次會議于2022年5月20日以現場及視頻會議方式在北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈召開，會議通知已以書面文件形式送達各位監事。本次會議應到監事4人，實到監事4人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規范性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》的規定。

會議由公司監事孫德安主持，經與會監事充分審議并有效表決，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規范性文件中對上市公司非公開發行股票的相關資格和條件的要求，公司進行逐項對照核對后認為，公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行A股股票的各項規定，具備非公開發行A股股票的各項條件和資格。

表決情況：4票同意，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、逐項審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票方案的議案》。

公司監事會同意公司申請非公開發行股票，并同意將此議案提交公司股東大會審議。具體方案如下：

三、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票預案的議案》。

公司監事會同意公司非公開發行A股股票預案。

四、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》。

公司監事會同意公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告。

五、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》。

公司監事會同意公司前次募集資金使用情況專項報告。

表決情況：4票同意，0票棄權，0票反對。

相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》及《中國電力建設股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

六、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃的議案》。

公司監事會同意公司未來三年（2022—2024年）股東回報規劃。

七、審議通過了《關于中國電力建設股份有限公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》。

公司監事會同意公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾。

中國電力建設股份有限公司監事會

二二二年五月二十一日