最近很多人再問南京康尼機(jī)電股份有限公司關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度的補(bǔ)充公告，今天小編給大家整理了南京康尼機(jī)電股份有限公司關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保額度的補(bǔ)充公告的相關(guān)內(nèi)容，請往下看。

證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機(jī)電 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保方：南京康尼電子科技有限公司（以下簡稱“康尼電子”）、南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“康尼科技”）、南京康尼精密機(jī)械有限公司（以下簡稱“康尼精機(jī)”）、南京康尼新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱“康尼新能源”） 及廣州康尼軌道交通裝備有限公司（以下簡稱“廣州康尼”）

● 擔(dān)保額度：

康尼機(jī)電提供的擔(dān)保：擔(dān)保總額不超過52,000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬元，康尼科技8,000.00萬元，康尼精機(jī)13,000.00萬元，康尼新能源25,000.00萬元，廣州康尼1,000.00萬元。為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司（康尼新能源）提供的擔(dān)保總額不超過25,000.00萬元；為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供的擔(dān)保總額不超過27,000.00萬元。

康尼科技提供的擔(dān)保：為南京康尼環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備有限公司（以下簡稱“康尼環(huán)網(wǎng)”）提供總額不超過2,000.00萬元的擔(dān)保，為南京康尼電氣技術(shù)有限公司（以下簡稱“康尼電氣”）提供總額不超過1,000.00萬元的擔(dān)保。為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司（康尼環(huán)網(wǎng)）提供的擔(dān)保總額不超過2,000.00萬元；為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供的擔(dān)保總額不超過1,000.00萬元。

● 被擔(dān)保公司的其他少數(shù)股東承諾就上述擔(dān)保事項(xiàng)向本公司同時(shí)提供反擔(dān)保。

● 本議案有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)南京康尼機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康尼機(jī)電”）下屬全資子公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年對外擔(dān)保額度的議案》，批準(zhǔn)同意公司為全資子公司及控股子公司：康尼電子、康尼科技、康尼精機(jī)、康尼新能源及廣州康尼2022年度流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資等使用銀行、融資租賃公司、保理公司及其他金融機(jī)構(gòu)授信額度進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過52,000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5,000.00萬元，康尼科技8,000.00萬元，康尼精機(jī)13,000.00萬元，康尼新能源25,000.00萬元，廣州康尼1,000.00萬元；同意康尼科技分別為其控股子公司康尼環(huán)網(wǎng)、康尼電氣2021年度流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資、履約等使用銀行及其他金融機(jī)構(gòu)授信額度進(jìn)行擔(dān)保，其中康尼環(huán)網(wǎng)2,000.00萬元、康尼電氣1,000.00萬元；上述擔(dān)保期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。同時(shí)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長在上述為子公司擔(dān)保的5.20億元額度范圍內(nèi)決定擔(dān)保事項(xiàng)并簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議；授權(quán)各子公司董事長在履行決策程序后，在上述額度范圍內(nèi)決定為其子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)并簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

由于康尼科技、康尼新能源和康尼環(huán)網(wǎng)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，因此該議案還需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、南京康尼電子科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913201066713059646

法定代表人：王亞東

注冊資本：6000萬元

住所：南京鼓樓區(qū)古平崗4號

經(jīng)營范圍：軟件及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)與銷售；電子產(chǎn)品及配件、通訊設(shè)備、軌道及公共交通專用器材、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造（限取得審批的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、銷售、安裝與技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼電子經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為71,440.35萬元，凈資產(chǎn)為55,861.44萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58,596.41萬元、歸康尼電子母公司凈利潤21,867.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率21.81%。

2、南京康尼科技實(shí)業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320192660651423D

法定代表人：唐衛(wèi)華

注冊資本：3000萬元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路11號

經(jīng)營范圍：軌道車輛電連接器、儀器儀表電連接器及各類機(jī)電設(shè)備、教學(xué)儀器儀表、高低壓電器及成套設(shè)備、中低壓環(huán)網(wǎng)設(shè)備、電力自動(dòng)化、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、銷售及售后服務(wù)；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)；電力系統(tǒng)自動(dòng)化工程承接；自營和代理各類商品及技術(shù)的及出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其62.5%的股權(quán)，易科電子持有其22%的股權(quán)，馬濤等7位自然人持有其15.5%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼科技經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為26,475.53萬元，凈資產(chǎn)7,597.78萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23,385.27萬元、歸科技實(shí)業(yè)母公司凈利潤603.19萬元，資產(chǎn)負(fù)債率71.30%。

3、南京康尼精密機(jī)械有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320192302702294D

法定代表人：高文明

注冊資本：4000萬元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興建路1號

經(jīng)營范圍：精密數(shù)控機(jī)床、精密鍛件及機(jī)械零部件、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)、電及一體化裝備研發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其62.20%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼精機(jī)經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為33,736.83萬元，凈資產(chǎn)為10,674.45萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,090.22萬元、歸康尼精機(jī)母公司凈利潤1,426.59萬元，資產(chǎn)負(fù)債率68.36%。

4、南京康尼新能源汽車零部件有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320192302655598L

法定代表人：胡國民

注冊資本：3000萬元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競11號

經(jīng)營范圍：汽車零部件、汽車充電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；汽車軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；道路運(yùn)輸；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其63.12%的股權(quán)，象山易科通用電子有限公司持有其18.66%的股權(quán)， 9位自然人持有其18.22%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼新能源經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為37,701.12萬元，凈資產(chǎn)為2,855.97萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38,698.86萬元、凈利潤615.31萬元，資產(chǎn)負(fù)債率92.42%。

5、廣州康尼軌道交通裝備有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：畢光明

注冊資本：1000萬元

住所：廣州市番禺區(qū)大龍街石龍崗路20號三棟101

經(jīng)營范圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（具體經(jīng)營項(xiàng)目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢，網(wǎng)址：http://cri.gz.gov.cn/。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，廣州康尼經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為3,126.04萬元，凈資產(chǎn)為1,212.93萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,379.74萬元、凈利潤241.69萬元，資產(chǎn)負(fù)債率61.20%。

6、南京康尼環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320192698393394F

經(jīng)營范圍：高低壓電器及成套設(shè)備、電力自動(dòng)化產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、教學(xué)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；軟件開發(fā)；電力系統(tǒng)工程自動(dòng)化設(shè)計(jì)、施工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：康尼科技持有其51%的股權(quán)，周喜章等18位自然人持有其49%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼環(huán)網(wǎng)經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為10,660.02萬元，凈資產(chǎn)為1,689.69萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,274.53萬元、凈利潤-238.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率84.15%。

7、南京康尼電氣技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐衛(wèi)華

注冊資本：2000萬元

住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路11號

經(jīng)營范圍：電氣技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品、新能源設(shè)備、軌道交通設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、維修、技術(shù)服務(wù)、自動(dòng)化系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)研發(fā)、銷售；商務(wù)信息咨詢；面向成年人開展的培訓(xùn)服務(wù)（不含國家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書類培訓(xùn)）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：康尼科技持有其55%的股權(quán)，馬濤等10位自然人持有其45%的股權(quán)。

截至2021年12月31日，康尼電氣經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)為3,079.02萬元，凈資產(chǎn)為1,237.45萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,132.17萬元、凈利潤156.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率59.81%。

三、董事會意見

公司董事會認(rèn)為2022年對外擔(dān)保額度相關(guān)事宜符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，同意公司為全資子公司康尼電子及控股子公司康尼科技、康尼精機(jī)、康尼新能源及廣州康尼提供合計(jì)不超過52,000.00萬元的擔(dān)保；同意康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)提供的總額不超過2,000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1,000.00萬元的擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司及控股子公司使用銀行授信等提供不超過52,000.00萬元的擔(dān)保、康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)不超過2,000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1,000.00萬元的擔(dān)保是根據(jù)全資、控股子公司在其日常運(yùn)營過程中的資金需求而作出的決策，提供擔(dān)保的對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，公司擁有絕對的控制力，能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未損害公司及股東的利益。公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及本公司《對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)章的規(guī)定，其決策程序合法、有效。因此，獨(dú)立董事同意公司為子公司申請和使用銀行授信額度提供擔(dān)保以及康尼科技為康尼環(huán)網(wǎng)、康尼電氣提供擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)還需提交股東大會審議。

四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2021年12月31日，公司為控股子公司對外擔(dān)保總額為人民幣201,065,587.33元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.86%，公司無逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

南京康尼機(jī)電股份有限公司董事會

二二二年五月六日